安徽江淮汽车股份有限公司公告（系列）

股票代码：600418股票简称：江淮汽车编号：临2012－05

安徽江淮汽车股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间：2012年2月8日上午9：00。

会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

4、会议主持人：董事长左延安先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人，代表股份502242706股，占公司总股本的38．97％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

1、关于选举第五届董事会成员的议案

以累积投票方式审议通过该项议案，选举安进、俞能宏、赵厚柱、戴茂方、严刚、佘才荣、汤书昆、许敏、赵惠芳为公司董事，其中汤书昆、许敏、赵惠芳为独立董事。具体表决结果如下：

姓名

累积票数

安进

502242706

俞能宏

502242706

赵厚柱

502242706

戴茂方

502242706

严刚

502242706

佘才荣

502242706

汤书昆

502242706

许敏

502242706

赵惠芳

502242706

2、关于选举第五届监事会成员的议案

以累积投票方式审议通过该项议案，选举王才焰、曹江东、江闽涛为公司监事。具体表决结果如下：

姓名

累积票数

王才焰

502242706

曹江东

502242706

江闽涛

502242706

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、张洁律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2012年2月9日

证券代码：600418证券简称：江淮汽车编号：临2012－06

安徽江淮汽车股份有限公司

五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届一次董事会会议于2012年2月8日在本公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人，董事俞能宏先生因工作原因未能参会，授权董事赵厚柱先生代为表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进先生主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举安进先生为公司董事长。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

1、提名委员会（5人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、戴茂方

2、战略委员会（5人）

主任委员：许敏

委员：许敏、汤书昆、赵惠芳、安进、严刚

3、审计委员会（5人）

主任委员：赵惠芳

委员：赵惠芳、许敏、汤书昆、安进、赵厚柱

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、佘才荣

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任安进先生为公司总经理。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、佘才荣先生为公司副总经理。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任陶伟先生为公司财务负责人。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任冯梁森先生为公司董事会秘书。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任王丽华女士为公司证券事务代表。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2012年2月9日

附件：

人员简历

安进先生：中国国籍，1957年4月出生，正高级工程师，管理科学与工程博士，毕业于武汉理工大学。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。曾任安徽省汽车研究所所长，现任江汽集团董事长、本公司董事、总经理。

俞能宏先生：中国国籍，1956年11月出生，获ＥＭＢＡ硕士学位，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长、党委书记，并同时兼任合肥市创新融资担保有限公司董事长、合肥市创新科技风险投资有限公司董事、建信信托有限公司董事、合肥科技农村商业银行董事、合肥城建发展股份有限公司董事、安徽中科大迅飞信息科技有限公司独立董事等职务，本公司董事。

赵厚柱先生：中国国籍，1963年5月出生，高级工程师，硕士研究生。历任公司生产部部长、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理兼任商用车公司总经理。

戴茂方先生：中国国籍，1963年10月出生，正高级工程师，硕士研究生。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、公司技术中心常务副主任等职。现任本公司董事、副总经理兼任乘用车公司总经理。

严刚先生：中国国籍，1963年12月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车营销公司总经理，现任本公司副总经理兼技术中心常务副主任。

佘才荣先生：中国国籍，1966年6月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任国际公司总经理，现任本公司副总经理兼国际公司总经理。

陶伟先生：中国国籍，1973年10月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任合肥江淮汽车有限公司财务部副科长、科长、副部长，本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。

冯梁森先生：中国国籍，1980年11月出生，本科学历，2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2002年起任职于公司董事会办公室，2006年起就任公司证券事务代表。

王丽华女士：中国国籍，1981年7月出生，本科学历，2002年毕业于浙江工商大学投资经济专业。2002年起任职于公司董事会办公室。

证券代码：600418证券名称：江淮汽车编号：临2012－07

安徽江淮汽车股份有限公司

五届一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）五届一次监事会会议于2012年2月8日在本公司管理大楼301会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王才焰先生主持。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王才焰先生为公司第五届监事会主席。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司监事会

2012年2月9日

证券代码：600418证券简称：江淮汽车编号：临2012－08

安徽江淮汽车股份有限公司

2012年1月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2012年1月份产销快报数据如下：

一月份产销量明细

月度同比

年度同比

本月

去年同期

增减 ％

本年累计

去年累计

增减 ％

产量

轿车

9507

20138

－52．79

9507

20138

－52．79

ＭＰＶ

4003

8495

－52．88

4003

8495

－52．88

ＳＲＶ

151

2588

－94．17

151

2588

－94．17

卡车

13646

24104

－43．39

13646

24104

－43．39

底盘

1226

2196

－44．17

1226

2196

－44．17

多功能