安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2012年2月8日（星期三）上午9:00

2、股权登记日：2012年2月2日

3、会议现场召开地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李永东先生

6、会议召开方式：本次会议采取现场记名的方式

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

公司2012 年第一次临时股东大会于2012年2月8日以现场投票的方式召开。出席现场会议股东及股东代表共68人，代表股份数为 134，789，380股，占公司股权登记日股份总数的56.35%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李永东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

同意134，789，380股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《公司2012年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《公司2012年第一次临时股东大会会议记录》；

3、 安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》；

4、《第二届董事会第三次（临时）会议决议公告》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二○一二年二月八日