江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年2月7日（星期二）下午13:30。

网络投票时间：2012年2月6日至2012年2月7日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月7日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月6日下午15:00至2012年2月7日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周新基先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30名，所持（代表）股份数115，035，400股，占公司有表决权股份总数的49.5415%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共23名，所持（代表）股份数114，707，800股，占公司有表决权股份总数的49.4004%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共7名，所持（代表）股份数327，600股，占公司有表决权股份总数的0.1411%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事投票。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；（本议案共计12个子议案）

公司董事、总经理朱建军先生现持有公司股份648，000股，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体表决情况如下：

1、实施股权激励计划的目的

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、股权激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、股票期权激励计划的涉及标的股票数量及标的股票来源

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、激励对象的分配股票期权情况

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、股票期权的行权价格及其确定方法

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、股票期权的获授条件和行权条件

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、公司授予股票期权及激励对象行权的程序

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、股票期权激励计划变更、终止

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、会计处理与业绩影响

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

12、公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

以上各项子议案均以特别决议的形式，获得了出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司监事会就股票期权激励对象的核查情况向股东大会作了说明。

（二）、审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

公司董事、总经理朱建军先生现持有公司股份648，000股，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案以特别决议的形式，获得了出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意114，387，400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

公司董事、总经理朱建军先生现持有公司股份648，000股，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案以特别决议的形式，获得了出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一二年二月八日