成都聚友网络股份有限公司七届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届三十五次董事会于2012年2月7日以传真方式召开，公司已于2012年2月3日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至2012年2月7日下午15：00时，董事会6名董事全部传回表决票，会议经审议通过以下议案：

1、审议通过《成都聚友网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

2、审议通过《成都聚友网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

3、审议通过《成都聚友网络股份有限公司外部信息使用人管理制度》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二O一二年二月七日