浙江卫星石化股份有限公司公告（系列）

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-011

浙江卫星石化股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2012年2月3日以电话、传真及电子邮件方式通知，全体董事均确认同意放弃提前发出会议通知的权利，根据公司章程第131条的规定会议于2012年2月3日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，充分讨论，以通讯表决方式表决，会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司与浙江聚龙石油化工有限公司(简称“聚龙石化”)及其现有股东黄瑶瑜、何水和厉云国签署《关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议》，本协议以天健会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市瑛明律师事务所做出的尽职调查结果为基础，初步确定了公司收购聚龙石化100%股权的对价为13，700万元(将根据股权交割审计基准日聚龙石化的净资产做进一步调整)和股权转让协议的其他内容。

上述股权转让协议经签署后需提交股东大会审议。

《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，提高募集资金使用效率，使用部分超募资金支付《关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议》项下股权转让价款，由于股权转让价款初步定为13，700万元且将根据股权交割审计基准日聚龙石化的净资产做进一步调减，预计使用超募资金不超过13，700万元。聚龙石化股权在完成工商变更后，公司再根据股权转让协议约定分期支付上述股权转让价款。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于浙江聚龙石油化工有限公司注册资本为30，000万元，目前实收资本为10，000万元，为了加快年产45万吨丙烯项目建设，同意公司在收购聚龙石化100%股权所有事宜完成后以20，000万元投资于聚龙石化，履行出资义务，并同意公司首先使用支付收购聚龙石化100%股权转让价款后的剩余超募资金对聚龙石化进行投资，如果支付收购聚龙石化100%股权转让价款后的剩余超募资金余额不足20，000万元，公司将以自有资金补足。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2012年2月23日在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会，审议如下议案:

(1)《关于审议公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案》;

(2)《关于以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》;

(3)《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》。

《关于公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2012年2月7日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-012

浙江卫星石化股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议通知于2012年2月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。全体监事均确认同意放弃提前发出会议通知的权利，根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》以紧急事项进行通讯表决的方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以通讯表决方式表决，会议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》。

本议案表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

会议同意:公司使用部分超募资金支付《关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议》项下股权转让价款，由于股权转让价款初步定为13，700万元且将根据股权交割审计基准日聚龙石化的净资产做进一步调减，预计使用超募资金不超过13，700万元。聚龙石化股权在完成工商变更后，公司再根据股权转让协议分期支付上述股权转让价款。公司已承诺较近十二个月未进行证券投资、创业投资等高风险投资;在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不邮轮と蹲省⒋匆低蹲实雀叻缦胀蹲省

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》。

本议案表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

会议同意:公司在收购聚龙石化100%股权所有事宜完成后以20，000万元投资于聚龙石化，使聚龙石化注册资本达到30，000万元，履行出资义务，并同意公司首先使用支付收购聚龙石化100%股权转让价款后的剩余超募资金对聚龙石化进行投资，如果支付收购聚龙石化100%股权转让价款后的剩余超募资金余额不足20，000万元，公司将以自有资金补足。公司已承诺较近十二个月未进行证券投资、创业投资等高风险投资;在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不从事证券投资、创业投资等高风险投资。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

2012年2月7日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-013

浙江卫星石化股份有限公司

关于使用部分超募资金

进行股权收购和对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会2011年12月7日以证监许可〔2010〕1924号文核准，浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票5，000万股，发行价格40元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额为200，000万元，扣除各项发行费用9，912.618万元，募集资金净额为190，087.382万元。以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年12月21日出具的天健验〔2011〕532号《验资报告》审验确认。公司本次公开发行计划募集资金76，254.67万元，本次发行的超募资金净额为113，832.712万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求前提下，公司已使用超募资金合计80，549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中以61，549万元用于偿还银行贷款，以19，000万元(不超过募集资金净额的10%)永久性补充流动资金。超募资金余额为33，283.712万元。

二、公司拟使用部分超募资金进行股权收购和对外投资的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，以及公司第一届董事会第十一次会议决议，公司将上述超募资金余额33，283.7