江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电公告编号：2012临15号

江西联创光电科技股份有限公司

第五届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2012年3月8日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十二次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2012年3月13日下午14：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：同意删除《公司章程》第十五条 公司经营范围中的“房地产开发及投资”内容，修订后的《公司章程》第十五条为：经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务；物业管理（以工商部门核准的为准）。（以上项目国家有专项规定的除外）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券代码：600363 证券简称：联创光电公告编号：2012临16号

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江西联创光电科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2012年3月29日（周四）9:30；

3、股权登记日：2012年3月22日（周四）

4、会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

二、会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案

本项议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过并公告。

三、出席对象

1、2012年3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

3、见证律师

四、会议登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2012年3月20日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30

4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式

4、登记地点：公司证券部

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

6、联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001

五、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

附件：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；

2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；

3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。

4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或单位盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人股东帐户卡：

委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：600363 证券简称：联创光电公告编号：2012临17号

江西联创光电科技股份有限公司

关于发行2012年

第一期短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

经中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】CP23号注册，本公司于2012年3月9日在银行间债券市场发行2012年第一期短期融资券。本次发行规模为人民币2亿元，发行期限为365天，起息日为2012年3月9日，发行利率为8.5%。本次募集资金已于2012年3月9日划入公司指定账户。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日