嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2012-004

嘉凯城集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年3月9日发出通知， 3月13日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2012年担保额度的议案》。

根据2012年公司经营计划对下属控股公司的贷款、信托、股权等融资需要，董事会审议通过了以下事项：

（一）在公司已发生的对控股公司担保的基础上，2012年新增对控股公司担保额度66.6亿元（含本公司为下属控股公司担保、控股公司为其下属控股公司担保）。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权本公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

（三）在不超过已审批总额度的情况下，公司可依据各控股公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

（四）具体对外担保明细见本公司同日披露的《关于对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了《浙江金凯物资贸易有限公司融资计划》。

金凯物资为本公司间接控股的公司，本公司间接持有其99.6%的股份。金凯物资拟以南京嘉业国际城五号楼24套商铺，合计建筑面积13958.21平方米的房屋（以下简称“标的物业”）作抵押向华一银行进行贷款。贷款总规模不超过2亿元人民币，用于补充公司流动资金。融资综合总成本不超过14%/年，贷款期限为36个月，三年期循环使用。担保措施为以标的物业设定抵押物担保及本公司提供连带责任保证。

本议案涉及的担保事项包含在公司2012年担保总额内，不再单独提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

三、审议并通过了《上海中凯佘山别墅装修贷款的议案》。

中凯置业为本公司间接控股的下属全资公司。中凯置业拟以合法拥有的上海市松江区佘山镇佘天昆公路333弄14幢1140号、地上建筑面积为465.08平方米、地下建筑面积为267.37平方米之房屋所有权及其占用范围内的建设用地使用权及位于上海市松江区佘山镇佘天昆公路333弄51幢2130号、地上建筑面积为370.65平方米、地下建筑面积为231.86平方米（以下简称“抵押物”）向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请贷款。现将该融资计划如下：

1、贷款规模3，000万元人民币，用于佘山曼荼园项目别墅装修。

2、本次贷款利率为人民银行同期基准利率上浮30%，另一次性收取贷款金额1%的贷款安排费。本合同期限内中国人民银行一至三年期人民币贷款基准利率调整的，根据新的贷款基准利率自放款日起每6个月进行调整。

4、贷款期限3年。

5、利息支付方式：按季结息。

6、还款方式：贷款本金分期还款，每半年还款一次。

7、担保措施：（1）以标的物设定抵押物担保。

（2）嘉凯城集团股份有限公司提供连带责任保证。

本议案涉及的担保事项包含在公司2012年担保总额内，不再单独提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

四、审议通过了《关于增选吴东明先生为公司董事的议案》。

根据公司持股3%以上的股东杭州钢铁集团公司的推荐，拟增选吴东明先生为公司第四届董事会董事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

五、审议通过了《嘉凯城集团股份有限公司反舞弊与举报制度》。

为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合公司经营管理目标和实际情况，制订了《嘉凯城集团股份有限公司反舞弊与举报制度》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于2012年3月30日上午9：00在杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼西湖厅召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案一、议案四。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

附件：吴东明简历

吴东明，男，1971年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1994年参加工作，历任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、财务部资产科科长、财务部副部长。现任杭州钢铁集团公司副总会计师、财务部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2012-005

嘉凯城集团股份有限公司

关于对控股公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司经营发展需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了2012年增加公司对控股公司担保额度66.6亿元，并提请公司股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，授权期限为股东大会决议生效日至2012年12月31日。

一、对子公司担保情况概述

1、本公司新增对下属控股公司担保 59.6亿元。

（1）为武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”）新增担保50，000万元。

（2）为青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）新增担保 100，000万元。

（3）为海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航”）新增担保 50，000万元。

（4）为湖州嘉恒置业有限公司（以下简称“湖州嘉恒”）新增担保35，000.00万元。

（5）为苏州嘉和欣实业有限公司（以下简称“嘉和欣”）新增担保50，000.00万元。

（6）为浙江金凯物资贸易有限公司（以下简称“金凯物资”）新增担保26，000.00万元。

（7）为浙江湖州太湖阳光度假酒店有限公司（以下简称“太湖阳光酒店”）新增担保30，000.00万元。

（8）为上海嘉永实业发展有限公司（以下简称“嘉永实业”）新增担保5000万元。

（9）为上海中凯置业有限公司（以下简称“中凯置业”）新增担保70，000万元。

（10）为杭州名城北部置业有限公司（以下简称“北部置业”）新增担保40，000.00万元。

（11）为杭州名城博园置业有限公司（以下简称“博园置业”）新增担保140，000.00万元。

2、嘉凯城集团名城有限公司新增为其下属控股公司担保7亿元。

本公司全资子公司嘉凯城集团名城有限公司（以下简称“名城集团”）为其子公司浙江名城实业集团有限公司（以下简称“名城实业”）新增担保70，000.00万元。

二、被担保人及担保基本情况及担保的主要内容

1、本公司新增对下属控股公司担保 59.6亿元。

（1）为武汉巴登城担保50，000万元。

武汉巴登城注册资本10000万元，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入0万元，净利润-2355万元；截至2010年12月31日，净资产7645万元，总资产是149540万。该资金主要用于武汉巴登城项目开发。

武汉巴登城股权结构为：本公司持股51%、广东恒丰投资集团有限公司（以下简称“广东恒丰”）持股39%、深圳启德投资有限公司（以下简称“深圳启德”）持股10%。广东恒丰和深圳启德分别按持股比例为武汉巴登城提供同比例担保。

（2）为青岛嘉凯城担保 100，000万元。

青岛嘉凯城注册资本120000万元，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入0万元，净利润－740.17万元；截至2010年12月31 日，净资产119240.2万元，总资产139522.61万元。该资金主要用于青岛嘉凯城项目开发。

青岛嘉凯城股权结构为：本公司持股51%、浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信地产”）持股35%、青岛百通城市建设集团股份有限公司（以下简称“百通集团”）持股14%。浙信地产和百通集团分别按持股比例提供同比例担保。

（3）对海南华航担保 50，000万元。

海南华航注册资本1000万元，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入0万元，净利润-722.51万元；截至2010年12月31日，净资产-170.40万元；总资产6007.98万元。该资金主要用于海南项目开发。

海南华航股权结构为：本公司持股70%，浙江乐程旅游发展有限公司持股30%。乐程旅游按持股比例提供同比例担保。

（4）为湖州嘉恒担保35，000.00万元。

湖州嘉恒注册资本2000万元，主营业务为房地产开发经营，本公司实际控制该公司98.9%%股份。该公司于2011年11月注册成立。该资金主要用于湖州龙溪港项目的开发建设。

（5）为嘉和欣担保50，000.00万元。

嘉和欣注册资本20000万元，主营业务为房地产开发经营。2010年主营业务收入29401.86万元，净利润9505.34万元；截至2010年12月31日，总资产201514.67万元，净资产44098.88万元。该资金主要用于苏伦场项目。

嘉和欣股权结构为：本公司下属控股公司苏州嘉业房地产开发有限公司（