湖北国创高新材料股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新编号：2012-021号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会

决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《关于对湖北国创高新材料股份有限公司监管关注函》（中小板关注函[2012]第12号）的要求，公司对2012年第一次临时股东大会表决程序、表决结果的合法有效性进行自查，并对自查情况请律师进行了复核。

经自查和律师复核，公司2012年3月9日公告的《2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-020号）中表述的“审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》”存在错误，因该议案涉及关联交易，公司控股股东国创高科实业集团有限公司和另一股东湖北长兴物资有限公司与本议案有关联关系，其所授权的同一代理人对该议案表决时应当回避，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案表决结果：以0股赞成，0股反对，0股弃权，未通过该项议案；赞成票数占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，反对票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

现更正如下：

一、原公告内容：

审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据2011年度日常关联交易实际发生情况，对2012年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2012年日常性关联交易总金额不超过4，000万元人民币。

表决结果：同意128，000，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

二、更正后为：

《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》未能获得通过。

公司根据2011年度日常关联交易实际发生情况，对2012年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2012年日常性关联交易总金额不超过4，000万元人民币。

鉴于本议案涉及关联交易，公司控股股东国创高科实业集团有限公司和另一股东湖北长兴物资有限公司与本议案有关联关系，其所授权的同一代理人对本议案表决时应当回避，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：以0股赞成，0股反对，0股弃权，未通过该项议案；赞成票数占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，反对票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

三、补充法律意见

湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）出具了2012年第一次临时股东大会的补充法律意见书。补充法律意见书认为：公司本次股东大会的审议的各项议案中，第1项议案《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》未能获得本次股东大会通过。除此以外，本所于2012年3月9日出具《关于湖北国创高新材料股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会法律意见书》的结论仍然有效。

四、备查文件

湖北今天律师事务所对本次股东大会出具的补充法律意见书。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年三月十二日

证券代码：002377 证券简称：国创高新公告编号：2012-022号

湖北国创高新材料股份有限公司

获得中国证监会核准发行公司

债券批复的公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司于2012年3月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】299号），核准本公司向社会公开发行面值不超过27，000万元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及本公司股东大会的授权办理相关手续。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年三月十二日

证券代码：002377 证券简称：国创高新公告编号：2012-023号

关于2012年度第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2011年度

第二次临时股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）已于2012年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原《通知》”），公告了公司召开2012年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2012年3月12日，公司董事会收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）《关于增加<审议公司2012年度日常关联交易预计的议案>临时提案的函》。截至本公告发布日，国创集团持有公司101，600，000股，占公司股份总数的47.48%。国创集团提出的增加2012年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、现将召开2012年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：

（一）、召开会议的基本情况：

1、现场会议时间：2012 年3月23日（星期五）下午2：00整

网络投票时间：2012年3月22日—2012年3月23日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月22日15:00 至2012年3月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年3月19日

7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二）、会议议题

1、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

（三）、出席会议对象：

1、截至2012年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

（四）、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2012 年3月22日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2、登记办法：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074

（五）、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码

投票简称

买卖方向

买入价格

362377

国创投票

买入

对应申报价格

（3）、股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”

②输入证券代码362377；

③在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

议案序号

议案名称

对应申报价

总议案

100.00元

1

关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1.00元

2

关于公司2012年度日常关联交易预计的议案

2.00元

（4）在“委托股数”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类

同意

反对