上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：多伦股份编号：临2012－003

上海多伦实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年3月7日以书面形式发出会议通知，于2011年3月11日在福州市鼓楼区五四路73号外贸中心酒店会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

一、审议通过了《公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》

同意将本规则提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司董事会议事规则（2012年修订稿）》

同意将本规则提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司总经理工作细则》

具体内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司独立董事工作制度》

具体内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

同意对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

1、战略委员会由陈友忠先生、廖克难先生、柯子仲先生等3名董事组成，陈友忠先生为主任委员。

2、审计委员会由陈淑如女士、柯子仲先生、张明先生等3名董事组成，主任委员由独立董事陈淑如女士担任。

3、薪酬与考核委员会由廖克难先生、陈淑如女士、柯子仲先生等3名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。

4、提名委员会由陈友忠先生、陈淑如女士、柯子仲先生等3名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二0一二年三月十三日

证券代码：600696 证券简称：多伦股份编号：临2012－004

上海多伦实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2012年3月7日以书面形式发出会议通知，于2012年3月11日在福州市鼓楼区五四路73号外贸中心酒店会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈国强先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《公司监事会议事规则》

同意将本规则提请度股东大会审议，具体内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司

监事会

二O一二年三月十三日