贵研铂业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2012－13

贵研铂业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年3月7日以传真和书面形式发出，会议于2012年3月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议（预）案：

（1）《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》，公司拟继续以73，408，373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

本次补充流动资金需在前次用于暂时补充流动资金的73，408，373元人民币的募集资金按公司2011年第三次临时股东大会的决议如期归还，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2012-15号）。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；

二、公司独立董事就《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的事项发表了独立意见：

公司董事会对《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。公司本次拟继续使用闲置募集资金73，408，373元暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划未发生相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。同意公司董事会提交股东大会审议。

三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见：

上述议题涉及的事项符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求，未违背公司在非公发行股票申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。会议决定将以上议（预）案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

（1）《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2012－14

贵研铂业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于2012年3月12日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议（预）案：

（1）《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

公司监事会经过认真审议，提出如下审核意见：该事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟继续以73，408，373元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意将73，408，373元闲置募集资金暂时补充流动资金。

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一二年三月十三日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2012－15

贵研铂业股份有限公司关于

继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年3月12日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。公司拟继续将73，408，373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。现就相关事宜公告如下：

一、关于继续使用闲置募集资暂时补充流动资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1114号文核准，公司采用非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股1，280.70万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.74元，募集资金总额为291，231，180.00元，扣除各项发行费用17，822，807.00元后，公司募集资金净额为273，408，373.00元。公司此次非公开发行股票募集资金将投资于贵金属二次资源综合利用产业化项目（以下简称“项目”），并由公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）负责项目的具体组织、策划、建设和运营。根据项目的实施计划、进度安排，预计在未来6个月左右的时间将会有部分募集资金闲置。本着股东利益较大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，公司拟继续将73，408，373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金需在前次用于暂时补充流动资金的73，408，373元人民币的募集资金按公司2011年第三次临时股东大会的决议如期归还，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

二、使用闲置募集资暂时补充流动资金的决策程序

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，该事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式审议。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低公司财务费用，优化财务指标，提高募集资金使用效率，更好地维护公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司董事会对《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。公司本次拟继续使用闲置募集资金73，408，373元暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划未发生相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。同意公司董事会提交股东大会审议。

五、监事会意见

该事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟继续以73，408，373元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意将73，408，373元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，广发证券认为：

公司拟使用不超过73，408，373元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，有利于维护公司和投资者的利益；本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，不影响募集资金项目的正常进行。本保荐机构对贵研铂业实施该事项无异议，同意本次补充流动资金在前次用于暂时补充流动资金的募集资金如期归还，并经公司股东大会审议通过后实施。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司使用部分闲置募集资