内蒙古远兴能源股份有限公司五届二十七次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2012-010

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2012年3月6日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2012年3月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度总经理工作报告》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011年度实现净利润29，213，809.22元，年初未分配利润1，003，430，742.92元，本年度公司可供股东分配的利润1，032，439，131.53元。

公司2011年度利润分配预案如下：以公司的总股本767，813，983股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利76，781，398.3元，尚未分配的利润为955，657，733.53元，结转以后年度分配。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》；

公司2011年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

六、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举贺占海先生为公司董事的议案》；

2．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举杨红星先生为公司董事的议案》；

3．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举梁润彪先生为公司董事的议案》；

4．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举丁喜梅女士为公司董事的议案》；

5．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举贾栓先生为公司董事的议案》；

6．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举白颐女士为公司独立董事的议案》；

7．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举孙燕红女士为公司独立董事的议案》；

8．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举马永义先生为公司独立董事的议案》；

9．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举张振华先生为公司独立董事的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名，贺占海先生、杨红星先生、梁润彪先生、丁喜梅女士、贾栓先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名，白颐女士、孙燕红女士、马永义先生、张振华先生为第六届董事会独立董事候选人。上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核，待交易所审核无异议后，本公司将提交公司2011年度股东大会审议。

上述董事候选人中贺占海先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.7169%的股份，梁润彪先生持有内蒙古博源控股集团有限公司1.4296%的股份，丁喜梅女士持有内蒙古博源控股集团有限公司1.8585%的股份，其余董事与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

上述董事候选人未持有本公司股份数量；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事及独立董事候选人教育背景、工作经历、兼职等个人情况如下：

董事候选人：贺占海先生、杨红星先生、梁润彪先生、丁喜梅女士、贾栓先生。

独立董事候选人：白颐女士、孙燕红女士、马永义先生、张振华先生。

董事候选人简历：

贺占海先生，1964年11月出生，中共党员，教授级高级工程师。历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱湖试验站副站长、伊克昭化工研究设计院副院长、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司董事长、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司总裁。

杨红星先生，1960年7月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。历任碱湖试验站综合管理办公室主任、碱湖试验站副站长、伊化研究所办公室主任、伊化集团政治处处长、远兴天然碱公司党委副书记、伊化学公司副总经理、内蒙古蒙西联化工有限公司董事长。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。

梁润彪先生，1963年4月出生，硕士研究生，工程师、政工师。曾任乌审旗一化车间副主任、主任，碱湖试验站七厂副厂长、厂长，科强公司总经理，碱湖试验站站长，苏尼特郭勒苏尼特碱业有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。

丁喜梅女士，1965年12月出生，大专学历，正高级工程师。伊克昭化工研究设计院副院长，内蒙古伊科公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁兼总工程师。

贾栓先生，1964年5月出生，本科学历，中共党员，高级经济师。历任内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理，青海海西碱业公司党总支书记、总经理，内蒙古伊高化学有限公司总经理。现任内蒙古远兴能源股份有限公司总经理。

白颐女士，1958年6月出生，本科学历，教授级高级工程师，历任石油和化学工业规划院副院长兼总工程师、石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家技委科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、科技进步一等奖。

孙燕红女士，1952年7月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任北京半导体器件厂车间主任，北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长。现任北京注册会计师协会副会长，北京资产评估专业委员会主任。

马永义先生，1965年1月出生，管理学博士、会计学教授、中国注册会计师，现任中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京国家会计学院教务部主任。

张振华先生，1949年9月出生，大学学历，中共党员，历任中国银行内蒙古分行行长、山西分行行长，中国银行总行信用卡中心总经理，中国银行国际金融研修院（北京）院长。

七、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪、贾栓回避表决。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司申请2012年度综合授信的议案》；

同意公司2012年向包头商业银行股份有限公司巴盟分行利民支行申请综合授信，额度总计为壹亿元整，具体融资金额将视资金需求而定。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为50万元。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》；

根据公司业务发展及目前当地薪酬水平的情况，为了进一步提高公司董事工作积极性和工作效率，激励公司董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟对公司董事津贴进行调整。

单位：万元/年

职务

调整前津贴（税前）

调整后津贴（税前）

董事长

10

10

董事、董秘

5

5

独立董事

5

8

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月6日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2011年年度股东大会。

以上二、三、四、五、六、七、九、十一、十二项议案需经公司2011年年度股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2012-011

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届二十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届二十三次监事会会议通知于2012年3月6日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2012年3月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度总经理工作报告》；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公