山东金岭矿业股份有限公司公告（系列）

证券代码：000655证券简称：金岭矿业编号：2012－012

山东金岭矿业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2012年3月2日以电话、电子邮件的方式发出，2012年3月9日上午9点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议，会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、 审议通过公司2011年度董事会工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

2、 审议通过公司2011年度财务报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

3、 审议通过公司2011年度报告全文及摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

4、 审议通过公司2011年度利润分配预案的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计，2011年度公司实现可供分配利润454，508，189．65 元，加上年初可分配利润904，277，106．47 元，减去2010年度分红59，534，023．00元，2011年末累计可供分配利润为1，299，251，273．12 元。公司拟定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

5、 审议通过公司续聘2012年度审计机构的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

公司2011年度聘请的审计机构为大信会计师事务有限公司，在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务有限公司为我公司2012年度审计机构。

6、 审议通过公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

7、 审议通过公司《2011年内部控制自我评价报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

8、 审议通过公司《2011年社会责任报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

9、 审议通过公司《2011年独立董事述职报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ000655．ｈｔｍｌ

10、 审议通过《公司内部控制实施工作方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

山东证监局根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施要求，下发了《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》【2012】2号文，要求上市公司于2012年3月31日前制定出《公司内部控制实施工作方案》，并经董事会审议通过后报交易所和山东证监局备案。

11、 审议通过公司2011年度股东大会另行通知的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

公司2011年度股东大会召开时间另行通知。

以上议案1－6尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

二О一二年三月十二日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业编号：2012－013

山东金岭矿业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2012年3月9日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

1、 审议通过2011年度报告及摘要的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、 审议通过2011年度监事会工作报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司监事会

二〇一二年三月十二日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业编号：2012－015

山东金岭矿业股份有限公司

2012年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2012年度日常关联交易预计基本情况：

关联交

易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联人

预计总金额

（元）

交易的

比例

去年实际发生

的总金额（元）

去年预计

的总金额（元）

实际发生超出年初预计的金额（元）

采购

原材料

矿石

山东金鼎矿业有限责任公司

245，000，000

100．00％

185，160，546．24

230，000，000

－44，839，453．76

煤气

淄博铁鹰钢铁有限公司

13，461，438．00

17，650，000

－4，188，562．00

配件加工

张店钢铁总厂

300，000

100．00％

295，240．00

700，000

－404，760．00

销售产品或商品

铁精粉

淄博铁鹰钢铁有限公司

840，000，000

61．54％

1，097，153，518．19

867，000，000

230，153，518．19

铁精粉

莱芜钢铁股份有限公司

210，000，000

15．38％

161，669．76

225，000，000

－224，838，330．24

铁精粉

淄博张钢钢铁有限公司

105，000，000

7．69％

12，894，815．31

14，450，000

－1，555，184．69

铁精粉

济南钢铁股份有限公司

210，000，000

15．38％

56，471，607．40

300，000，000

－243，528，392．60

机械加工

山东金岭铁矿

200，000

0．91％

3，810．00

2，200，000

－2，196，190．00

机械加工

淄博铁鹰钢铁有限公司

1，800，000

8．18％

2，353，669．50

5，500，000

－3，146，330．50

机械加工

山东金鼎矿业有限责任公司

5，500，000

40．00％

2，883，200．00

5，500，000

－2，616，800．00

机械加工

济南钢城矿业有限公司

3，600，000

16．36％

543，504．00

1，000，000

－456，496．00

机械加工

莱钢集团鲁南矿业有限公司

3，680，000

16．73％

456，000．00

1，600，000

－1，144，000．00

销售电力

淄博铁鹰钢铁有限公司

21，000，000

100．00％

48，268，666．02

89，210，000

－40，941，333．98

销售代购电力

山东金岭铁矿

51，000

1．57％

47，629．72

59，000

－11，370．28

销售代购电力

山东金鼎矿业有限责任公司

3，200，000

98．43％

2，725，126．28

2，560，000

165，126．28

销售材料

淄博铁鹰钢铁有限公司

160，000

28．57％

88，812．40

152，000

－63，187．60

销售材料

山东金岭铁矿

80，000．00

14．29％

4，386．47

3，460，000

－3，455，613．53

托管费用

山东金岭铁矿

1，600，000．00

提供劳务、租赁

租赁公司车辆

淄博铁鹰钢铁有限公司

821，032．75

100．00％

1，464，616．01

1，464，616

0．00

接受公司劳务

淄博铁鹰钢铁有限公司

480，000

100．00％

650，754．47

700，000

－49，245．53

房屋租赁

山东金岭铁矿

30，000

100．00％

30，000．00

30，000

0．00

接受劳务

接受劳务

淄博铁鹰钢铁有限公司

27，259，200．80

100．00％

1，365，804．43

3，100，000

－1，734，195．57

注：公司与淄博铁鹰钢铁有限