四环药业股份有限公司公告（系列）

证券代码：000605证券简称：ＳＴ四环公告编号：2012－013

四环药业股份有限公司

召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议时间：2012年3月29日上午10点30分，会期半天

2．召集人：董事会

3．会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

4．会议召开方式：现场表决

5．出席对象：

（1）凡是在 2012年3月22日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

（1）审议《四环药业2011年度董事会工作报告》；

（2）审议《四环药业2011年度监事会工作报告》；

（3）审议《四环药业2011年年度报告》及《报告摘要》；

（4）审议《独立董事述职报告》；

（5）审议《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》；

（6）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》；

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2．登记时间

2012年3月23日（上午8：30—12：00 下午1：00－5：00）。

3．登记地点

北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

四、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：（010）68001660

传真：（010）68001816

邮政编码：100037

联 系 人：何晴

2．会期半天，食宿交通费用自理。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2012年3月9日

附件：

授权委托书

兹全权委托（先生／女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

委托人（签字）：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托日期：

被委托人身份证号码：

被委托人（签字）：

证券代码：000605证券简称：＊ＳＴ四环 公告编号：2012－015

四环药业股份有限公司

年报信息更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司于2012年3月9日披露了2011年年度报告及相关文件。我公司在自查时，发现由于修改工作中电脑版本交叉错误及疏忽，部分内容出现错误，现对以下内容进行更正：

1、年报第2页“重要提示及目录”中第二段：“中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告”更正为：“中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告”。

2、年报第2页“重要提示及目录”中第三段：“主管会计工作负责人徐志海先生”更正为：“主管会计工作负责人张睿先生”。

3、年报第21页“第六节 股东大会情况简介”中第四段“本次会议于2011年10月17日在本公司会议室召开”更正为：“本次会议于2011年10月11日在本公司会议室召开”。

4、年报第32页“审计过程的督促”第二点较后一句“公司 2011 年度审计初稿已于2011年3月1 日完成”更正为：“公司 2011 年度审计初稿已于2012年3月1 日完成”；较后一行“同时听取公司会计报表审计机构中信华富华会计师事务所的年报审计情况介绍”更正为：“同时听取公司会计报表审计机构中兴华富华会计师事务所的年报审计情况介绍”。董事会工作报告中第13页也做相应更正。

5、年报第40页“报告期内重要事项信息公告索引”中公告2的编号“2012－002”更正为：“2011－002”。

6、年报第90页“本公司的母公司情况”中

母公司名称

注册资本（万元）

母公司对本公司持股比例％

母公司对本公司

表决权比例％

本公司较终

控制方

天津泰达投资控股有限公司

600，000．00

55．75

55．75

更正为：

母公司名称

注册资本（万元）

母公司对本公司持股比例％

母公司对本公司

表决权比例％

本公司较终

控制方

天津泰达投资控股有限公司

747，000．00

55．75

55．75

《四环药业股份有限公司2011年度审计报告》第47页的上述表格做相应更正。

7、独立董事2011年度述职报告（吕霞）中

姓名

本年应参加董事会次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

于小镭

1

1

0

0

更正为：

姓名

本年应参加董事会次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

吕 霞

1

1

0

0

8、关于公司内部控制的鉴证报告第3页较后一句“附送：四环药业股份有限公2011年度内控制度的自我评价报告”中，“四环药业股份有限公”更正为“四环药业股份有限公司”。

公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，更正后的2011年年度报告、审计报告、独立董事述职报告及内部控制的鉴证报告见巨潮资讯网。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2012年3月12日

证券代码：000605证券简称：＊ＳＴ四环 公告编号：2012－016

四环药业股份有限公司

2011年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司于2012年3月9日披露了《召开2011年年度股东大会的通知》。我公司在自查时，发现由于修改工作中电脑版本交叉错误及疏忽，本次会议的议题出现遗漏。

在本次年度股东大会会议议题中增加“审议《独立董事述职报告》”的议案。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

四环药业股份有限公司董事会

2012年3月12日