上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设公告编号：临2012-013

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届董事会第十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年3月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，并以通讯表决的方式通过了如下议案：

审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。（议案具体内容详见同日在上海交易所网站公告的《上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设公告编号：临2012-014

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年3月27日

●股权登记日：2012年3月20日

●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

上海浦东路桥建设股份有限公司于2012年3月9日以通讯方式召开的第五届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2012年3月27日下午2：00

网络投票时间为：2012年3月27日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

3、现场会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；

5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

8、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》。

上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告于2012年1月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

上述议案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“公司2012年第一次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1）截至2012年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册， 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1）法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2）个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

4）异地股东可以信函或传真方式登记。并提供与上述第A、B项规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

5）登记时间：2012年3月22日上午9：00至11：00，下午1：00至3：00。

6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

7）联系方式

联系电话：(021)58206677-209

传真：(021)68765759

邮编：200120

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票，同一股份出现重复表决时，以第一次投票结果为准。网络投票的时间为：股东大会召开当日（即2012年3月27日）的上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（网络投票操作流程参见附件二）。具体日期以本次临时股东大会会议召开时间的通知为准。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一二年三月十日

附件一：2012年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

上海浦东路桥建设股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托用 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设股份有限公司2012年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

序号

表决事项

表决结果

赞成

反对

弃权

1

《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2

《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.1

发行股票的种类和面值

2.2

发行方式和发行时间

2.3

发行数量

2.4

发行对象及认购方式

2.5

定价基准日、发行价格

2.6

本次非公开发行股票的限售期

2.7

股票上市地点

2.8

本次募集资金用途

2.9

本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10

本次非公开发行决议有效期

3

《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

4

《关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

5

《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》

6

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7

《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

8

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9

《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》

(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月27日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

投票代码

投票简称

投票股东

738284

浦建投票

A股股东

2、表决方法

(1) 买卖方向为买入；

(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则99.00元代表对总议案中所有议案投票表决；1.00元代表对议案1中所有子议案投票表决，1.01元代表对议案1中的子议案1.1投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99.00元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。

表决序号

内容

申报代码

申报价格

总议案

表示对所有议案统一表决

738284

99.00元

1

关于公司符合向特定对象非公