三维通信股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2012－005

三维通信股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2012年3月2日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2012年3月9日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议表决的董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，公司原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。

二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。现就有关修改情况说明如下：

原章程第十三条为：“第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。

经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，体育器材的销售；茶水、副食品、冷冻饮品的零售，网球场地出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。”

修改为：“第十三条股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。

经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；茶水、副食品、冷冻饮品的零售，网球场地出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。”

上述修改内容较终以工商登记机关核定的经营范围为准。

三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。召开股东大会的通知详见2012年3月10日公司刊登于巨潮咨询网、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2012年3月10日

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2012－006

三维通信股份有限公司关于召开公司

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开时间：

现场会议时间：2012年3月26日（星期一）上午9：30；

4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。

7、出席对象：

（1）2012年3月20日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、 审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案的具体内容，公司已于2012年3月10日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书参见附件）；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年3 月22日下午16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2012年3月22日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号邮政编码：310053

联系电话：0571－88923377 传真： 0571-88923377

联系人：王萍、宓群

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书（格式附后）

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议

三维通信股份有限公司董事会

2012年3月10日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

议案1

《关于修改公司章程的议案》

委托人（签字或盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东帐号：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截至2012年3月20日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

股东帐号：持股数：

被委托人姓名：股东签名：

年月日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。