张家港保税科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告
来源：中国证券网－上海证券报
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日期：2012-03-10
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证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2012-008
张家港保税科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
张家港保税科技股份有限公司于2012年2月17日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司董事会2012年第二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知》。
张家港保税科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月9日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦五楼本公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
2人
所持有表决权的股份总数（股）
103，386，849股
占公司有表决权股份总数的比例（%）
48.33％
本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事5人、监事5人、董事会秘书以及部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
大会以普通决议审议通过以下议案：
1、《张家港保税科技股份有限公司2011年度董事会报告》
赞成
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赞成
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弃权
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是否通过
103，386，849
100
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0
0
0
是
2、《张家港保税科技股份有限公司2011年度监事会报告》
赞成
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赞成
比例（%）
反对
票数（股）
反对
比例（%）
弃权
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弃权
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是否通过
103，386，849
100
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是
3、《张家港保税科技股份有限公司2011年度财务决算报告》
赞成
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赞成
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反对
票数（股）
反对
比例（%）
弃权
票数（股）
弃权
比例（%）
是否通过
103，386，849
100
0
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是
4、《张家港保税科技股份有限公司2011年度分配预案》
赞成
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赞成
比例（%）
反对
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反对
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是否通过
103，386，849
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是
以公司2011 年末总股本213，915，986股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70元（含税），计14，974，119.02 元，尚余未分配利润1，363，086.37 元结转下一年度。
分配方案的具体实施安排，请投资者关注本公司后续的实施公告。
5、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
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是否通过
103，386，849
100
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0
0
是
公司续聘北京天圆全会计师事务所为公司2012年度审计机构。
6、《张家港保税科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》
赞成
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赞成
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反对
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弃权
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是否通过
103，386，849
100
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0
0
0
是
详情请查阅2012年2月17日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的公司2011年度报告及摘要。
7、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
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弃权
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是否通过
103，386，849
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是
8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
赞成
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反对
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弃权
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是否通过
103，386，849
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是
9、《关于提请审议“外服公司2011年度利润分配的议案”》
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赞成
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是否通过
103，386，849
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是
详情请查阅2012年2月17日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2012－005。
10、《关于提请审议“长江国际2011年度利润分配的议案”》
赞成
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是否通过
103，386，849
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是
详情请查阅2012年2月17日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2012－005。
11、《关于提请审议“扬子江物流公司2011年度利润分配的议案”》
赞成
票数（股)
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是否通过
103，386，849
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是
详情请查阅2012年2月17日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2012－005。
三、律师见证情况
江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、李晓东律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《张家港保税科技股份有限公司2011年度股东大会决议》；
2、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一二年三月十日
证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2012-009
张家港保税科技股份有限公司
董事会2012年第三次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2012年4月6日下午14：00时
网络投票时间：2012年4 月6日上午9：30 时至11：30 时，下午13：00 时至15：00 时
●股权登记日：2012年3月29日
●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦5楼公司会议室
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
●本次会议采用网络投票方式
一、公司董事会2012年第三次会议决议情况
张家港保税科技股份有限公司董事会于2012年3月4日发出了召开董事会2012年第三次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司董事会2012年第三次会议于2012年3月9日上午11时在张家港保税区保税科技大厦5楼公司会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。徐品云、蓝建秋、高福兴、全新娜、邓永清出席了现场会议，颜中东、杨抚生（独立董事）、安新华（独立董事）、俞安平（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。
本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共8人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
公司决定于2012 年4月6日（星期五）下午14：00时，在张家港保税区北京路保税科技大厦5楼会