宁夏建材集团股份有限公司公告（系列）

股票代码：600449股票简称：宁夏建材公告编号：2012－002

宁夏建材集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2012年2月26日以通讯方式送出。公司于2012年3月7日上午9：00在公司会议室召开五届董事会第三次会议，会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王广林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度总裁工作报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权） 。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告摘要》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度财务决算报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

同意公司2011年度提取坏帐准备8，717，887．54元，其中：应收帐款8，289，785．85元，其他应收款428，101．69元。本年收回以前年度应收账款，转回坏帐准备433，015．80元。公司2011年度未提取固定资产减值准备。因处置固定资产相应转出已计提的固定资产减值准备10，289，853．19元。2011年度公司未提取存货跌价准备。

同意公司2011年度处置固定资产—机械设备原值23，179，180．31元，已计提折旧13，064，128．32元；处置固定资产—运输设备原值4，162，300．21元，已计提折旧2，268，387．28元；处置固定资产—办公设备、工器具及其他原值255，929．20元，已计提折旧155，239．94元。

以上固定资产处置使公司本年营业外收支净额增加7，231，678．80元，影响利润增加7，231，678．80元。

公司2011年度无会计差错更正及重大不确定事项。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度利润分配预案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2011年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润648，733，053．04元；本年度母公司实现净利润130，060，853．98元，按10％比例提取法定盈余公积金13，006，085．40元， 实际可供股东分配利润为117，054，768．58元。本年度末可供分配的利润为765，787，821．62元。

1、利润分配预案

公司2011年度利润分配预案为：以2011年度末公司总股本239，159，417股为基数，向股东每10股送10股红股，每10股派发现金红利4．5元（含税）。

2、公积金转增股本预案

2011年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2012年3月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的公告》（公告编号：2012－003）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于优化内部机构设置的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

同意公司设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司后，对公司内部机构设置进行优化，设立公司办公室、人力资源部、财务管理中心、投资发展部、运行管理部、安全环保部、技术中心、证券部、审计部九个职能部室。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

同意2012年公司所属子公司向银行申请借款总计不超过182150万元，其中，流动资金借款到期续借金额不超过49500万元，新增流动资金借款不超过44300万元，公司本部剥离至新设公司宁夏赛马水泥有限公司的总计不超过88350万元银行借款的重新续借。上述贷款利率均为浮动利率，按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。具体为：

1．公司拟设立的宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过88350万元，该借款金额为公司本部剥离至新设公司的银行借款。借款期限不超过3年。

2．公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过18000万元，其中，10000万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；8000万元为新增借款。以上借款期限均不超过3年。

3．公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过20000万元，其中，10000万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；10000万元为新增流动资金借款。上述借款期限均不超过3年。

4．公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过21500万元，其中，12000万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；9500万元为新增流动资金借款。上述借款期限均不超过3年。

5．公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13300万元，其中5000万元为该公司将到期的借款金额，该公司进行续借；8300万元为新增借款。以上借款期限均不超过3年。

6．公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元，其中，3500万元为将到期的借款金额，该公司进行续借；1500万元为新增借款。以上借款期限均不超过3年。

7．公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元，该借款为该公司将陆续到期的借款金额，该公司进行续借，借款期限不超过3年。

8．公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元，其中3000万元为该公司将到期的借款，该公司进行续借，3000万元为新增借款。以上借款期限均不超过3年。

9．公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司全资控股的平罗县金长城砼业有限公司向银行申请新增流动资金借款不超过4000万元，借款期限不超过3年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2012年3月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2012－004）。

十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2012年3月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012－005）。

十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于签署关联交易合同的议案》（有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2012年3月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于签署关联交易合同的公告》（公告编号：2012－006）。

十五、审议并通过《关于制定＜宁夏建材集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

十六、审议并通过《关于制定＜宁夏建材集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案＞的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

十七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）

决定公司于2012年3月30日上午9：30在公司会议室以现场方式召开公司2011年度股东大会，就本次董事会及公司第五届监事会第二次会议通过的部分议案提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开2011年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2012年3月30日上午9：30

（二）会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

（三）会议内容：

1．审议《宁夏建材集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》