深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告（系列）

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2012-003

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议通知于2012年2月2日以电子邮件形式发出，会议于2012年2月6日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围，并修改《公司章程》的议案》

因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加"燃料油"，同时对部分经营许可证的有效期进行调整，拟对《公司章程》中的经营范围进行相应修改，具体内容如下：

修改前《公司章程》第十三条："经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：计算机软硬件开发；国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品卫生许可证》有效期限至2012年06月18日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月31日；《煤炭经营资格证》有效期至2012年12月6日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。"

修改后《公司章程》第十三条："经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：计算机软硬件开发；国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；企业管理咨询；燃料油的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月1日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。"

本议案需提请股东大会审议。

二、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司副总经理许长禄先生请辞的议案》

由于个人原因，公司副总经理许长禄先生向公司提出请辞，提请董事会审议。

三、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》

因公司原审计机构中审国际会计师事务所有限公司不能在既定的时间内安排足够的人力来完成公司2011年度审计工作，公司为不延误2011年度审计工作，拟将公司2011年度审计机构由中审国际会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所有限公司，提请董事会审议。

本议案需提请股东大会审议。

四、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于投资设立租赁公司的议案》

由于业务发展需要，公司拟在深圳市设立一家租赁公司，名称暂定为：深圳市宇商租赁有限公司。注册情况如下：

注册资本：人民币3800万元

投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%

经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内各种先进适用的机械、电器设备、医疗器械、建筑工程设备、计算机及通讯器材、电子产品、交通运输工具、仪器仪表及其他机械与设备的租赁、转租赁、租借、销售；根据用户的委托，按照已签订的租赁合同，直接从国内购买经营租赁业务所需要的技术和货物；对租赁业务提供咨询服务。

五、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行合作业务，并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行深南支行合作开展卖断型接力贷业务，合作额度为人民币1亿元，合作期限为一年，并签订卖断型接力贷业务合作协议，现需公司为上述合作协议提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

六、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

1、上海怡亚通供应链有限公司拟向中信银行上海分行申请总额不超过18，000万的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

2、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行上海分行申请总额不超过18，000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

3、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行上海分行申请总额不超过15，000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提请股东大会审议。

七、较终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2012 年2 月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2012年2月6日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2012-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于2012年2月6日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》，现就公司2012年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2012年2月22日上午10：00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2012年2月17日

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》

3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行合作业务，并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

三、会议出席对象：

1、截止2012年2月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

2、登记时间：2012年2月20日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393198、0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编：518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一二年二月六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》

同意□反对□弃权□

2、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》

同意□反对□弃权□

3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行合作业务，并由公司为其提供担保的议案》

同意□反对□弃权□

4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意□反对□弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量：股股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：